La Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación en Valladolid, donde lograron desarticular un sofisticado grupo criminal que, presuntamente, lideraba una estafa piramidal que ha impactado a numerosos ciudadanos, provocando pérdidas que ascienden a varios millones de euros.

El operativo, que se desarrolló en el contexto de la operación 'Demara', se inició tras una denuncia presentada en enero de 2022. Esta denuncia provenía de dos administradores de una empresa vinculada al sector médico estético, quienes informaron sobre la fuga de un empleado que se había escapado a Italia con una suma considerable de dinero. Este empleado era el responsable de una estafa que había afectado a habitantes de la comarca de Santiago de Compostela.

La investigación de la Guardia Civil ha revelado que la estafa no solo implicaba a una sola persona, sino que formaba parte de un esquema más amplio, conocido como 'Esquema Ponzi'. Este modus operandi se basa en atraer a nuevos inversores prometiéndoles rendimientos altos en un corto periodo de tiempo. Así, los estafadores convencen a las personas de invertir sus ahorros, y en lugar de invertir el dinero, lo distribuyen entre ellos, alimentando el ciclo al pagar a los inversores más antiguos con el dinero de los nuevos, lo que a su vez fortalece la creencia en la viabilidad del negocio.

Los captadores de este entramado ofrecían diversas formas para que los potenciales inversores realizasen sus aportaciones, ya sea a través de transferencias a la cuenta de la empresa o en efectivo, lo que les permitió acumular grandes sumas de dinero. Este grupo contaba, al menos, con seis personas empleadas en la empresa de estética que se encargaban de buscar nuevos inversores en las provincias de A Coruña y Pontevedra, quienes además de sus salarios, recibían comisiones por las inversiones que conseguían atraer.

Las investigaciones de la Guardia Civil indicaron que el líder de esta trama había trasladado su residencia a Italia a comienzos de 2022, pero este año regresó a España, estableciéndose en Valladolid. En este contexto, las autoridades detuvieron al supuesto cabecilla y comenzaron a investigar a cuatro personas más, incluyendo a los administradores de la empresa que había servido como fachada para la operación delictiva. Todos ellos están siendo considerados como presuntos responsables de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.