En un operativo reciente en Madrid, la Guardia Civil llevó a cabo la operación "Magna-Vallis", que culminó con la detención de 19 personas vinculadas a una red delictiva. Entre los arrestados, 18 se encuentran en Bizkaia y uno más en Burgos. Esta organización se dedicaba a perpetrar estafas mediante anuncios fraudulentos que ofrecían venta y adopción de mascotas en Internet.

Dentro de esta compleja trama, tres integrantes del grupo, pertenecientes a una misma familia, se descubrió que habían mantenido bajo su control a un anciano de 80 años. Este hombre fue aislado de su familia y obligado a mendigar, mientras que los estafadores abrían múltiples cuentas a su nombre para facilitar sus actividades delictivas.

Las investigaciones de la Guardia Civil han permitido identificar hasta 121 víctimas de sus engaños y diez casos de usurpación de identidad. Las afectaciones se extienden a diversas provincias, incluyendo pero no limitándose a: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

Los estafadores manipulaban a las víctimas para que hicieran pagos escalonados bajo pretextos falsos relacionados con la compra de animales, como costo de vacunas, transporte y otros cargos adicionales. El modus operandi incluía el uso de plataformas de pago electrónico como Bizum y transferencias bancarias, además de emplear el método conocido como "Smurfing", que les permitía fragmentar las transacciones para lavar el dinero obtenido.

Los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas móviles asociadas a la organización, las cuales fueron bloqueadas por orden judicial. Se estima que las estafas han generado un perjuicio económico superior a 36.000 euros.

Además, se ha evidenciado que parte del dinero defraudado se usó para invertir en criptomonedas, alcanzando un valor de más de 55.000 euros. Muchos de los implicados en esta red no tenían ingresos legítimos y obtenían parte de su economía de prestaciones sociales, con un posible desfalco de más de 560.000 euros en ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos y el Ingreso Mínimo Vital.

Los detenidos enfrentan serias acusaciones que incluyen estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a un grupo criminal, trata de personas y malos tratos sin lesiones.

La Guardia Civil aprovecha la oportunidad para recordar a la ciudadanía que la compra de mascotas online es legal siempre que se respeten las normativas de bienestar animal. Se aconseja mantener la cautela ante precios inusualmente bajos y no realizar pagos por adelantado, así como exigir la correspondiente documentación y registro veterinario antes de concretar cualquier transacción.